公告文件

(资料图)

证券代码：000989       证券简称：九芝堂       公告编号：2023-048

九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于 2023 年 7 月 28

日以电子邮件方式通知各监事，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开,公司应

到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

  在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下

议案：

                                        （公

告编号：2023-045）

            ，摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证

券日报及巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、备查文件

   第八届监事会第十一次会议决议

                               九芝堂股份有限公司监事会

                  九芝堂股份有限公司                        1

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