证券代码：688339               证券简称：亿华通     公告编号：2023-

              北京亿华通科技股份有限公司

               关于 2022 年年度股东大会、

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

      股份类别      股票代码        股票简称      股权登记日

        A股       688339     亿华通       2023/6/12

二、增加临时提案的情况说明

心（有限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有

限合伙）

      公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.77%股份

的股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有

限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有限合

伙）

 ，在 2023 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会

召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》有关规定，现予以公告。

   提名宋峰先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原《关于召开 2022

   年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知》事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期、时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

   召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票开始时间：2023 年 6 月 16 日

   网络投票结束时间：2023 年 6 月 16 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                    投票股东

                                        类型

序号               议案名称               A股

                                         H股

                                    股

                                         股东

                                    东

                非累积投票议案

     《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案

     的议案》

     《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

     案》

                 累积投票议案

                                    应选独立董

                                    事（1）人

                                             应选董事

                                             （1）人

   本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董

事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于 2023 年 4

月 28 日、2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将在 2022 年年度股东、2023 年第一次 A 股类别股东大会前，在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会及 2023 年第一次 A 股

类别股东大会会议资料》。

  应回避表决的关联股东名称：不适用

   特此公告。

                           北京亿华通科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

     兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的

贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序                                   同   反   弃

               非累积投票议案名称

号                                   意   对   权

      《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本

      方案的议案》

      《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

      议案》

序号              累积投票议案名称                  投票数

委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：               受托人身份证号：

                       委托日期：      年   月    日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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